قامت شبكة منظمة تعمل من “جورجيا” بالاحتيال على آلاف المدخرين من المملكة المتحدة وأوروبا وكندا بواسطة إعلانات المشاهير المزيفة. وسرقوا 35 مليون دولار، أي ما يعادل 27 مليون جنيه استرليني.
فخ إعلانات المشاهير المزيفة على فيسبوك وجوجل
تم استخدام مقاطع فيديو مزيفة وتقارير إخبارية خيالية تضم خبير المال “مارتن لويس”، ودي جي الراديو “زوي بول”، والمغامر “بن فوجل” للترويج للعملات المشفرة الاحتيالية وغيرها من مخططات الاستثمار. ومن المفهوم أن المحتالين ما زالوا يتواصلون مع الضحايا في الأسابيع الأخيرة.
وكان المواطنون البريطانيون الأكثر تضررًا. حيث بلغت نسبة الأموال المسروقة منهم ثلثها، أي حوالي 9 ملايين جنيه إسترليني. وتم الكشف عن عملية الاحتيال من خلال تسريب ضخم لبيانات مركز الاتصال الاحتيالي إلى هيئة الإذاعة العامة السويدية SVT. التي قامت بعد ذلك بمشاركة الملفات مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد “OCCRP”، وصحيفة الجارديان وشركاء إعداد التقارير الدوليين الآخرين.
وقدمت الحكومة البريطانية مجموعة جديدة من القوانين تهدف إلى حماية الأطفال والبالغين على الإنترنت. ومع ذلك، في حين تم تمرير قانون السلامة على الإنترنت.
وتؤدي المنشورات الاحتيالية قريبًا إلى فرض غرامات، فمن غير المتوقع أن تصبح الأقسام المتعلقة بالإعلانات الاحتيالية من قبل المنظمات نشطة حتى العام المقبل.
ووفق موقع theguardian ارتفعت حالات الاحتيال في الدفع المعتمد “APP” بنسبة 12٪ إلى أكثر من 230 ألف حالة في عام 2023. وفقًا لأحدث الأرقام من هيئة التجارة UK Finance، على الرغم من انخفاض إجمالي الأموال المفقودة.
ويتيح التسريب، الذي يحتوي على أكثر من مليون تسجيل. بما في ذلك محادثات مطولة مع ضحايا تعرضوا للاحتيال وسرقة مبالغ كبيرة من المال. فرصة نادرة للتعرف على الكيفية التي أحدث بها المحتالون الفوضى في حياة ضحاياهم. ويثير أسئلة جديدة حول مدى نجاح الحكومات والبنوك وشركات التكنولوجيا في مكافحة هذه الاحتيالات.
كيف يتم الاحتيال بواسطة إعلانات المشاهير المزيفة
تعمل مجموعة من حوالي 85 من وكلاء مراكز الاتصال الذين يتقاضون أجورًا عالية من ثلاثة مجمعات مكاتب في تبليسي. يطلقون على أنفسهم اسم skameri وهي كلمة جورجية تعني المحتالين. وقد أقنعوا المتقاعدين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة بتحويل ملايين الدولارات من حسابات التوفير الخاصة بهم.
منذ مايو 2022، تشير البيانات إلى أن عملية الاحتيال هذه التي تتم على نطاق صناعي نجحت في خداع حوالي 6000 شخص في جميع أنحاء العالم بمبلغ 35 مليون دولار أي 27 مليون جنيه إسترليني.
وتشير مجموعة بيانات منفصلة موجودة في التسريب إلى أن ما يقرب من نصف – 45٪ – من محاولات المكالمات التي أجراها المحتالون كانت موجهة إلى أرقام في المملكة المتحدة.
ومن بين نحو 2000 ضحية تم إقناعهم بالتخلي عن أكبر المبالغ، كان 652 منهم يقيمون في المملكة المتحدة. ويبدو أن الإعلانات المزيفة. التي تشير غالبًا إلى الملياردير إيلون ماسك. قد تم وضعها من قبل المسوقين التابعين، الذين تواصلوا بشكل مجهول مع المحتالين وكسبوا رسومًا من خلال جمع تفاصيل الاتصال بالضحايا المحتملين.
في إحدى المكالمات، توسلت الضحية -وهي طبيبة سابقة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في السبعينيات من عمرها كانت تعيش في مساكن محمية في لندن. وقضت أكثر من 55 ساعة على الهاتف مع المحتالين إلى مركز الاتصال:
“لقد استنفدت كل قرش من مدخراتي، ولم يعد لدي أي شيء. ولا يمكنني البقاء على قيد الحياة على هذا النحو. يطلب مني أخي بالفعل استرداد الأموال التي اقترضتها منه”.
تشير السجلات إلى أن الضحية خسرت حوالي 50 ألف جنيه إسترليني. ويُعتقد أنها توفيت بعد وقت قصير من آخر اتصال لها بمركز الاتصال في الصيف الماضي.
الاحتيال الإلكتروني
كان الضحية الأكثر شهرة في المملكة المتحدة، وهو موظف متقاعد في بورصة لندن. قد أمضى أكثر من 135 ساعة على الهاتف، وأقنع بالتخلي عن أكثر من 162 ألف جنيه إسترليني من مدخراته.
وكشف عن هويات الآلاف من الأشخاص المستهدفين في المملكة المتحدة وأوروبا وكندا في مخبأ البيانات. إلى جانب تفاصيل الثروات الممنوحة لموظفي مركز الاتصال، الذين أنفقوا الأموال على ساعات رولكس وسيارات رانج روفر ومجوهرات كارتييه.
ويمكن سماع المحتالين في المكالمات المسربة وهم يضغطون على الضحايا لفتح حسابات مع شركات بما في ذلك Revolut و Chase، وتظهر البيانات مدى استخدام الجيل الجديد من البنوك عبر الإنترنت وخدمات الدفع لمعالجة هذه المدفوعات.
وقال متحدث باسم الحكومة: “إن المحتالين الذين يخدعون الناس لحملهم على التخلي عن أموالهم يرتكبون جريمة جنائية ويجب معاقبتهم. ولكن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل أيضًا مسؤولية ضمان عدم توفير مواقعها منصة لمثل هذه المواد التي تهدف إلى خداع الجمهور”.
ورد متحدث باسم شركة Meta قائلًا: إن نشر إعلانات “تروج أو تسهل عمليات الاحتيال” يتعارض مع سياسات الشركة. وقالوا: “يجب على الجميع العمل معًا لمعالجة هذه الاحتيالات المعقدة. ولهذا السبب أنشأنا برنامج تبادل المعلومات حول الاحتيال “FIRE” للسماح للبنوك والمؤسسات المالية بمشاركة المعلومات ومكافحة هذه المشكلة بشكل أفضل. ندعو Revolut للمشاركة في هذا الجهد”.
قالت جوجل: “حماية المستخدمين هي أولويتنا القصوى، ولدينا سياسات إعلانية صارمة تحكم أنواع الإعلانات والمعلنين الذين نسمح لهم على منصاتنا. نحن ننفذ سياساتنا بقوة، وإذا وجدنا إعلانات تنتهكها، فإننا نزيلها”.